????????????????????????????????湖南方盛制藥股份有限公司

??????????????????????????????????HUNANFANGSHENG?PHARMACEUTICAL?CO.,?LTD.

(資料圖)

證券代碼：603998??????證券簡稱：方盛制藥???????公告編號：2023-028

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??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??重要內容提示：

??????本次會議是否有否決議案：無

???一、?會議召開和出席情況

???(一)?股東大會召開的時間：2023?年?3?月?6?日

???(二)?股東大會召開的地點：公司新廠辦公大樓一樓會議室

（一）

??（長沙市國家高新技術產業開發區嘉運路?299?號）

???(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及

其持有股份情況：

數的比例（%）

??（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，

??大會主持情況等。

???是。本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周曉莉女士

主持；本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決

方式，會議召集、召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司

章程》等的規定。

???（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

杜守穎女士因公出差未出席本次會議，均已履行請假程序；

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席了本次會議。

?????二、?議案審議情況

?????(一)?非累積投票議案

?????審議結果：通過

?????表決情況：

??????????????????????同意???????????????????反對??????????????????????????棄權

????股東類型?????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????????比例

?????????????????票數???????????????????票數?????????????????????票數

?????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????????（%）

?????A股??????165,937,423???????100??????????0??????0????????????????????0??????????0

???????????????《關于受讓股權以抵償債權暨關聯交易的議

案》

?????審議結果：通過

?????表決情況：

??????????????????????同意???????????????????反對??????????????????????????棄權

????股東類型?????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????????比例

?????????????????票數???????????????????票數?????????????????????票數

?????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????????（%）

?????A股??????????9,807,323???98.88????20,000?????0.20????????90,600??????????????0.91

????(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?????????????????????????????同意?????????????????反對??????????????????????棄權

議案

??????????議案名稱????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????比例

序號??????????????????????票數?????????????????票數??????????????????票數

??????????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????（%）

?????《關于受讓股權以

?????易的議案》

????(三)?關于議案表決的有關情況說明

????????????????????????????；

慶華持有?156,019,500?股；關聯股東堆龍德慶共生創業投資管理

有限公司未出席本次會議。

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????三、?律師見證情況

所

????律師：梁爽、張穎琪

????公司?2023?年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相

關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的

有關規定；出席公司?2023?年第一次臨時股東大會的人員資格、

召集人資格合法有效；公司?2023?年第一次臨時股東大會的表決

程序、表決結果合法有效。

????特此公告。

??????????????????湖南方盛制藥股份有限公司董事會

????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 方盛制藥 臨時股東大會