(資料圖片僅供參考)

近日，光大銀行青島分行膠州支行及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲一名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人。

3月7日，光大銀行青島膠州支行柜臺經(jīng)理收到我行智能反欺詐平臺風(fēng)險預(yù)警信息，預(yù)警提示：一可疑賬戶先是進行小金額測試，后不分晝夜以“集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出”的形式進行賬戶操作，賬戶交易異常。膠州支行立即對賬戶進行了“只收不付”凍結(jié)，在控制可疑賬戶資金后將情況上報至膠州市公安局反詐中心。因凍結(jié)資金較大，民警判斷犯罪嫌疑人會鋌而走險來我行進行“解凍”，因此安排待解凍時伺機進行抓捕。

3月13日下午14時許，犯罪嫌疑人李某出現(xiàn)在我行開發(fā)區(qū)支行柜臺，膠州支行第一時間報告膠州市公安局反詐中心，公安民警與膠州支行進了周密部署與安排，以確保抓捕萬無一失。16時，犯罪嫌疑人李某來到膠州支行，被早已守候多時的公安民警當(dāng)場抓獲。目前該犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)拘留，該案件正在進一步審理當(dāng)中。公安機關(guān)對青島分行膠州支行提供線索、處置果斷、措施得力、協(xié)助抓捕工作給予了充分的肯定和感謝。

光大銀行青島分行將繼續(xù)嚴格履行賬戶管理主體責(zé)任，不斷提升賬戶風(fēng)險監(jiān)測能力，技防支撐，精準(zhǔn)施控，強化警銀聯(lián)動，密切配合公安機關(guān)，積極參與打擊各種金融犯罪活動，全力維護人民群眾切身利益，更好地履行社會責(zé)任。

標(biāo)簽：