近日，恒豐銀行臨沂蘭山支行通過嚴查細究，成功發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安機關(guān)抓獲一名電信詐騙案件涉案人員。

日前，客戶李某持身份證至恒豐銀行臨沂蘭山支行申請辦理借記卡銷戶業(yè)務(wù)，支行柜面人員核實客戶身份信息時發(fā)現(xiàn)，該客戶身份證登記住址與支行近期堵截的部分可疑開戶人員住址相似，這引起了柜面人員的警惕。通過進一步核查李某賬戶信息，柜面人員掌握到其賬戶因交易可疑已被暫停非柜面業(yè)務(wù)的情況，并立即將這一異常報告給營業(yè)室經(jīng)理。在確認相關(guān)情況后，營業(yè)室經(jīng)理第一時間聯(lián)系反詐中心，經(jīng)信息比對，該賬戶確為電信詐騙涉案賬戶。隨后，工作人員以借記卡需掛失、業(yè)務(wù)處理時間較長為由，一邊穩(wěn)住李某，一邊撥打了報警電話。十多分鐘后，公安機關(guān)工作人員到達現(xiàn)場，對李某進行了初步問詢并將其帶離進一步調(diào)查。經(jīng)公安機關(guān)反饋，李某確為電信詐騙涉案人員，目前已移交有權(quán)單位調(diào)查處置。

在對電信詐騙涉案人員的堵截過程中，恒豐銀行臨沂蘭山支行工作人員嚴密配合、恪盡職守，準確識別可疑交易賬戶，協(xié)助公安機關(guān)抓獲電信詐騙涉案人員，為保護人民群眾切身利益、維護金融安全穩(wěn)定貢獻了力量。下一步，蘭山支行將繼續(xù)認真履行社會責(zé)任，持續(xù)開展“防范電信詐騙宣傳”工作，以實際行動筑牢反詐防騙的金融防線，切實守護好人民群眾的錢袋子。

標簽： 涉案人員 公安機關(guān)