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近日，人民銀行東營(yíng)市中心支行行政處罰信息公示表披露，山東墾利農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東墾利農(nóng)商行）被給予警告，并處罰款97.6萬(wàn)元。

據(jù)了解，山東墾利農(nóng)商行有6項(xiàng)違法行為：提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；違反賬戶(hù)管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；以及與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)。

一同被罰的還有山東墾利農(nóng)商行兩名管理人員。時(shí)任副行長(zhǎng)王曉強(qiáng)對(duì)山東墾利農(nóng)商行未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，罰款1萬(wàn)元。時(shí)任開(kāi)發(fā)區(qū)支行行長(zhǎng)耿偉彬?qū)﹂_(kāi)發(fā)區(qū)支行與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)負(fù)有責(zé)任，罰款1.5萬(wàn)元。

企查查顯示，山東墾利農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2012年12月19日，注冊(cè)地位于山東省東營(yíng)市墾利區(qū)勝興路19號(hào)，法定代表人為劉樹(shù)偉。經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)（借記卡）；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

標(biāo)簽： 違法行為