本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

利歐集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2020年4月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并將該預(yù)案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將該分配預(yù)案的基本情況公告如下：

一、2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案情況

1、利潤(rùn)分配的具體內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，截止2019年12月31日，母公司可供股東分配的利潤(rùn)884,450,935.90元。截止2019年12月31日，合并報(bào)表中可供股東分配的利潤(rùn)為44,305,866.82元。按照孰低原則，將以合并報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)制定本年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司2019年度實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景，公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以公司2020 年 3月31日的總股本6,754,804,205股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.06元(含稅)，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤(rùn)分配未出現(xiàn)超額分配情況。

2、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性

本次利潤(rùn)分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》中的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

1、董事會(huì)意見(jiàn)

公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并將該預(yù)案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司實(shí)際狀況和未來(lái)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展的需求，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)企業(yè)現(xiàn)金分紅的指導(dǎo)意見(jiàn)，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并將該預(yù)案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，能夠兼顧投資者的合理回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。

我們同意本次董事會(huì)的2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案尚需經(jīng)公司2019年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他說(shuō)明

本次利潤(rùn)分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議;

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議;

3、公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

利歐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年4月28日

標(biāo)簽： 2019年年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告